索菱股份: 第四届监事会第十六次会议决议公告 速看料

• 2022-12-12 20:14:04来源：

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证券代码：002766     证券简称：索菱股份     公告编号：2022-106                   深圳市索菱实业股份有限公司               第四届监事会第十六会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12 月由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、                            《公司章程》及有关规定。     经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：     一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》  因公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、                         《公司章程》等有关规定，监事会同意股东提名张树强先生、黄青青女士出任第五届监事会股东代表监事。上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。  具体内容见《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-108），刊登于同日的《中国证券报》        、《上海证券报》、                《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。  二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五届监事薪酬预案的议案》  公司监事不领取监事津贴，其薪酬按照其兼任公司其他职务对应的薪酬管理办法执行。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。     三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》  该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。  特此公告。                             深圳市索菱实业股份有限公司                                              监事会

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