环球快看：国立科技: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

• 2023-03-01 19:14:28来源：证券之星

证券代码：300716               证券简称：国立科技    公告编号：2023-045

                    广东国立科技股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023年3月17日(星期五) 15:00。

   （2）网络投票时间：

   ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月17日(星期五)

   ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月17日(星期五)

   （1） 现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托

他人出席现场会议。

   （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网

络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

   （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2023年

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

   （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

   （3） 公司聘请的律师。

大厦二楼大会议室。

   二、会议审议事项

  本次会议议案如下：

案》。

  上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具

体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、

高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行

披露。

  三、提案编码

                                             备注

   提案编码                提案名称               该列打勾的栏

                                           目可以投票

 非累积投票提案

           《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司

           增资暨关联交易的议案》

   四、会议登记等事项

   （1） 自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股票账

户卡办理登记手续；

   （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证

办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的

营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

   （3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应

持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》

                             （式样详见附件3），以

便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

期五)会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午2:00-5:30；采

用 信 函 或 传真方式登记的，须在 2023年 3月16日17:00点 之 前 送 达 或 传 真 （0769-

  信函邮寄地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司董秘办，

邮编：523187；传真号码：0769-88387006。

                            （信函或传真上请注明“2023年第三次临时股

东大会”字样）

时到达会议地点签到入场。

  （1）会议联系人：黄跃军       杨洁

  （2）会议电话：0769-88389360；传真：0769-88387006

  （3）联系电子邮箱：IR@quanwei.vip

  （4）通讯地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司董秘办

   五、网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网

络投票的操作流程详见附件1。

   六、备查文件

附件：

  特此公告。

                               广东国立科技股份有限公司董事会

附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   （1） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同

意见。

   股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

                   广东国立科技股份有限公司

  兹委托             先生（女士）代表            本人/本公司出席广

东国立科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指

示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                           备注

   提案编码                 提案名称             该列打勾的栏

                                         目可以投票

 非累积投票提案

              《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司

              增资暨关联交易的议案》

  委托人名称（签名或盖章）：

  身份证或统一社会信用代码:

  委托股东持股数量及持股性质:

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

表示弃权。

案进行表决。

人需签字。

附件 3

                广东国立科技股份有限公司

  个人股东姓名：               身份证号码：

  法人股东名称：               统一社会信用代码：

  股东账号：                 持股数量：

  联系电话：                 电子邮箱：

  联系地址：                 邮编：

  代理人姓名（如适用）：           代理人身份证号码（如适用）：

  发言意向及要点：

  股东签字（法人股东盖章）：

                                    年    月 日

查看原文公告

标签： 临时股东大会

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢